犯罪収益移転防止法に対応した本人確認のデジタル化を実現

事例企業： 某金融業企業

業種：金融業 　 規模：2,001～1万人

事例カテゴリ：法令準拠業務効率化

目的： 銀行口座開設時のオンラインによる本人確認

採用製品： iTrust 本人確認サービス iTrust 本人確認サービス ウェブサイト

導入前の課題

犯罪収益移転防止法により、口座開設の際には厳格な本人確認のため、転送不要書留郵便を通じた手続きが必要であり、郵送コストをはじめ時間コストも大きくかかっていた。

導入の目的・解決手段

サイバートラスト iTrust 本人確認サービスを通じ、マイナンバーカード（公的個人認証）を用いた銀行口座開設時の本人確認のデジタル完結のソリューションを開発

導入効果

転送不要書留郵便が不要となり、印刷や郵送に関わる費用と時間を大幅に削減
煩雑な住所変更届時の本人確認もデジタルで完結

キーワード

犯罪収益移転防止法, 銀行口座開設, 転送不要書留郵便, マイナンバーカード

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